ضبط صراف ومدير حسابات بشركة صرافة وبحوزتهما مبالغ مالية محلية وأجنبية للاتجار غير المشروع

صوره ارشيفيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهما بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج السوق الرسمية وبحوزتهما كمية كبيرة من المبالغ المالية محلية وأجنبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام صراف بإحدى شركات الصرافة، مقيم بمصر الجديدة، ومدير حسابات بذات الشركة، مقيم بمدينة نصر، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وذلك بالرغم من إصدار قرار بالغلق للشركة محل عملهما وإيقاف تراخيصها لممارسة نشاطاً واسعاً فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تعاملهما بالنقد الأجنبى وبحوزتهما (7,075,400 جنيه مصرى، و342,200 دولار أمريكى، 10,000 جنيه إسترلينى، و100,000 درهم إماراتى، و51700 ريال سعودى، و100877 ريالا قطريا، و204070 كرونا سويديا، و35200 دولار إسترالى، و154,500 يويرو، و5210 دينارات ليبية، و1,580,750 دينارا عراقيا، و1564 دينارا أردنيا، و58 ريجت ماليزيا، و13450 كرونا نرويجيا، و11050 كرونا دنماركيا، و700 دولار كندى، و4500 جنيه سودانى، و20 دينارا تونسيا، و845 ليرة تركية، و310 روبيات هندية، و183 يوانا صينيا، و100 روبل روسى).

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.